Uma operação integrada, deflagrada nesta quarta-feira (08/07), mirou organizações suspeitas de explorar ilegalmente plataformas de bets na Pzaraíba.
A força-tarefa cumpriu determinação da 1ª Vara Regional das Garantias , que autorizou medidas cautelares patrimoniais superiores a R$ 100 milhões. Ao todo, foi determinado o bloqueio e a indisponibilidade de ativos financeiros, incluindo criptoativos, além de restrições sobre bens móveis, no valor de R$ 101.990.000,00.
De acordo com as investigações, o grupo teria montado uma complexa estrutura empresarial para operar plataformas de apostas sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e sem credenciamento junto à Lotep, em desacordo com as normas que regulam o setor no país.
O esquema usava dezenas de pessoas físicas e jurídicas para dar aparência de legalidade às operações. Entre os mecanismos identificados estariam empresas de fachada, capitais sociais incompatíveis com a realidade econômica dos sócios, sedes fictícias, ausência de estrutura operacional e uso de intermediadores financeiros para movimentação de recursos, ocultação patrimonial e dispersão de valores.
A ação integrou o Gaeco (Ministério Público), a Draco (Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil), a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e a Loteria do Estado da Paraíba (Lotep).
