Uma operação comandada pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal cumpriu seis mandados em João Pessoa, Recife e São Paulo, contra um grupo empresarial do setor de apostas esportivas suspeito de envolvimento em crimes fiscais, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Em João Pessoa, a força tarefa da Operação Jogo de Sombras, também promoveu a apreensão de bens e valores. Segundo as investigações, o grupo foi responsável pela exploração de uma plataforma de apostas esportivas que teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente em 2025.
As investigtações apontaram que os responsáveis pelo esquema tenham criado uma empresa de fachada em Curaçao (no Caribe) para simular que a operação da plataforma acontecia fora do Brasil, enquanto empresas brasileiras ligadas ao grupo seriam responsáveis pela atividade no país.
Também estão sob investigação movimentações financeiras entre o Brasil e o exterior, além do uso de instituições de pagamento e contas em fintechs que poderiam dificultar o rastreamento dos recursos e a identificação dos beneficiários finais.
O grupo obteve autorização para atuar no mercado regulado de apostas a partir de 2025, mas os investigadores apuram indícios de que as atividades já eram desenvolvidas anteriormente no Brasil sem autorização e sem o recolhimento dos tributos devidos.
A investigação também busca esclarecer possíveis despesas fictícias utilizadas para reduzir o pagamento de impostos. Os nomes dos investigados e das empresas alvo das medidas não foram divulgados oficialmente até o momento.
