Mais um capítulo de escândalo envolvendo as chamadas bets. A Justiça Federal da Paraíba acaba de autorizar a quebra de sigilo bancário e fiscal de empresas e pessoas físicas ligadas à Pixbet e a outras companhias do ramo de apostas online.
A decisão ocorreu no âmbito de um inquérito que apura crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e operação irregular de instituição financeira. A decisão do juiz federal Vinícius Costa Vidor ( 4ª Vara Federal) foi tomada no âmbito em processo (nº 0800136-46.2025.4.05.8201), que tramita sob segredo de Justiça.
Envolvidos – O inquérito aponta que o empresário Enzo Stephani Rodrigues Ribeiro e seus sócios seriam responsáveis por movimentações financeiras suspeitas através de companhias como: Brasfichas Tecnologia e Agenciamento de Serviços, Bras Gaming Consultoria e Serviços, Pixbet Soluções Tecnológicas, Anspace Instituição de Pagamento, Bpay Soluções de Pagamentos e Pixuo Serviços Tecnológicos e Cobrança.
Também foram citados nomes dos empresários Ernildo Júnior de Farias Silva, Diomar Tadeu Dantas de Farias, Daniel Gomes da Silva e Sérgio Augusto da Motta, além de familiares que figurariam como sócios em empresas de fachada.
O MPF e a Polícia Federal suspeitam que o grupo usava a estrutura empresarial para captar apostas no Brasil, enviar valores ilegalmente ao exterior, gerar créditos para apostas online e, então, reintroduzir o dinheiro no País, usando empresas de fachada e contratos fictícios.
Pra entender – As investigações começaram desde 2022, a partir de denúncias em poder dos Ministérios Públicos da Paraíba e Federal, onde se identificou a existência de empresas envolvidas na comercialização de créditos de jogos online com sede no exterior.
Segundo a Polícia Federal, os jogadores brasileiros pagavam em reais e recebiam créditos em dólares em sites de apostas, sem qualquer registro oficial de câmbio, o que configura evasão de divisas.
