OPERAÇÃO BOUCHONÉE Polícia Federal cumpre mandados na Paraíba, DF e mais 5 Estados contra fraudes envolvendo INSS e Funasa

A Polícia Federal cumpre, nesta terça (dia 29), 50 mandados de buscas e apreensão, na Paraíba e mais seis Estados, no âmbito da Operação Operação Bouchonée, que apura desvio de recursos públicos por meio de contratações fraudulentas de uma empresa do ramo de TI (tecnologia da informação) nos anos de 2017 e 2018, junto ao antigo Ministério da Integração, o INSS e a Funasa.

Segundo as investigações, os contratos fraudulentos totalizaram mais de R$ 16 milhões. A Justiça Federal também determinou o bloqueio do valor aproximado de R$ 22 milhões nas contas dos investigados, além do afastamento de servidores públicos de suas funções.

Modus operandi – Para lavar o dinheiro desviado dos órgãos públicos, os investigados utilizavam lojas de vinhos. Daí vem o nome da operação. Bouchonée é o termo utilizado para quando a bebida fica com gosto avinagrado.

Segundo as investigações, uma das lojas recebeu transferências de mais de R$ 3 milhões da empresa de TI investigada, em um período de quatro meses.

Segundo a PF, “os investigados criaram um kit adesão”, com minutas e modelos de documentos necessários para que outros órgãos formalizassem a adesão à ata de registro de preços do Ministério da Integração”.

E ainda: “Esse kit adesão era repassado aos servidores públicos cooptados, que, mediante o pagamento de propina, iniciavam o processo de adesão à ata do Ministério da Integração.”

Crimes – Os envolvidos responderão pelos crimes de peculato, organização criminosa, lavagem de dinheiro, fraude à licitação, falsificação de documento particular, corrupção ativa e passiva. As penas  somadas podem chegar a mais de 50 anos de prisão.