OPERAÇÃO DELAVÉ Força Integrada da Polícia desarticula Orcrim acusada de lavar mais de R$ 3,6 mi com empresas de fachada

Policiais da Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) cumprem, na manhã desta quinta (04/04), cinco mandados de busca e apreensão, um em Bom Sucesso (PB), três em Mossoró e um em Francisco Dantas (RN), contra esquema de tráfico, no âmbito da Operação Delavé.

A ação conjunta desarticulou um “sofisticado esquema de lavagem de dinheiro” oriundo de diversas atividades criminosas, a exemplo do tráfico de drogas. A investigação teve início após ter sido identificado o uso de sócios de empresas de fachada, denominados laranjas.

Os acusados emprestavam o nome para a constituição das empresas e, em ato contínuo, permitiam a utilizaçãode contas bancárias abertas para “o recebimento/movimentação de valores de origem ilícita”.

Na investigação, detectou-se que as empresas foram constituídas com o mesmo ramo de atuação, qual seja, confecção e indústria têxtil, estando a maioria delas na condição de “baixada”, em razão de omissão de declarações perante a Receita Federal do Brasil.

Uma das empresas chegou a movimentar, segundo a Ficco, entre outubro de 2021 e março de 2022, o montante de R$ 3.608.520,00 (três milhões, seiscentos e oito reais e quinhentos e vinte centavos), caracterizando movimentação atípica em uma conta vinculada a instituição financeira cuja agência estava localizada em Catolé do Rocha/PB, local onde a empresa possui domicílio bancário.

Os envolvidos responderão pelo crime de lavagem de dinheiro e demais crimes relacionados identificados durante os trabalhos investigativos.

A FICCO/PB é integrada pela Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social da Paraíba e Secretaria de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba.