OPERAÇÃO HALVING… PF cumpre mandados em empresa acusada de fraude com criptomoedas e que movimentou R$ 1,5 bilhão

Uma polêmica ocupou parte da mídia, nos últimos dias, em função das suspeitas de fraudes envolvendo a empresa paraibana Braiscompany, que teria cometido crimes contra o sistema financeiro e o mercado de capitais. A empresa teria movimentado mais de R$ 1,5 bilhão, em quatro anos.

Bem, a Polícia Federal decidiu entrar em campo, e realizou, na manhã desta quinta (16/02), mandados em endereços de pessoas ligadas à empresa, em Campina Grande, João Pessoa e até São Paulo, no âmbito da Operação Halving. Dentre os alvos, Antônio Inácio da Silva Neto, Antônio Neto Ais (iniciais do nome), fundador da empresa.

A denúncia partiu de várias pessoas que se disseram abusadas em sua boa fé e terminaram lesadas pela empresa, num nebuloso negócio de criptomoedas, e o caso terminou ganhando repercussão nacional. O calote foi devastador para muitas dessas pessoas.

De acordo com as primeiras investigações, os clientes investiram seu dinheiro em ativos virtuais, alugados para a companhia e ficavam sob gestão dela pelo período de um ano. Antônio Neto chegou a revelar em uma live que gerenciava R$ 600 milhões pertencentes a 10 mil pessoas.

Os rendimentos representavam o pagamento pela tal locação, e a taxa de retorno financeiro era de 8% ao mês, que é considerada irreal pelos padrões usuais do mercado. Foi quando começaram os atrasos.

Então, alguns clientes acusaram a empresa de atrasar os pagamentos, desde dezembro do ano passado. A denúncia levou o Ministério Público da Paraíba iniciar as investigações, que culminaram com a Operação Halving.

Calote – Segundo as pessoas lesadas, o calendário de remuneração dos dividendos deixou de ser cumprido desde o final do ano passado, levantando a possibilidade do calote.

A situação da Braiscompany gerou muita preocupação nos investidores, que usaram meios oficiais para se comunicarem com a empresa e também para fazer o acompanhamento da operação da PF.

Apesar das suspeitas, a empresa divulgou uma nota afirmando que vinha utilizando “todos os mecanismos legais e de reserva para honrar os compromissos contratualmente agendados”.

Já a corretora Binance informou que estava colaborando com as autoridades para evitar que pessoas mal intencionadas usassem a plataforma.

Halving – O termo Halving se refere à redução pela metade das recompensas geradas por blocos minerados (jargão das criptomoedas) de Bitcoin.