CAIU NA REDE… Polícias Federal e Militar cumprem 8 mandados contra esquema suspeito de lavagem que movimentou R$ 230 milhões
A Polícias Federal deflagrou, na manhã desta quinta (14/12), em conjunto com a Polícia Militar, a Operação Rei da Lavagem, resultando de uma investigação contra uma suposta organização criminosa, que teria patrocinado crimes de lavagem de dinheiro, de empresários do setor de redes e mantas, no Sertão.
As investigações apontaram transações financeiras atípicas, em torno de R$ 230 milhões em nome dos investigados, sem a aparente justificativa para estas cifras. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e sequestro de valores dos investigados nas cidades de São Bento e Paulista no interior da Paraíba.
Os investigados, em sua maioria residentes em São Bento, informaram trabalhar com venda de redes de dormir e mantas. Entretanto, segundo a PF, recebiam e transacionavam enorme quantidade de dinheiro em suas contas, vindos de empresas do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do sul.
Outro achado nas investigações foi que as empresas suspeitas têm como proprietários pessoas já investigadas por tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro. O grupo criminoso também se utilizava de contas de “laranjas”, para o recebimento de valores e remessa para empresas e pessoas físicas designadas pelo grupo criminoso.
Com a apreensão dos documentos realizada na operação, a investigação pretende encontrar mais provas da atuação do grupo, como também outras pessoas envolvidas no esquema criminoso.
